印度金融情报部门已经向包括币安和火币在内的九家外国加密货币交易所发出通知，告知它们需要遵守合规要求。这是因为它们被指控非法运营并违反反洗钱法规。印度政府已要求网络屏蔽这些公司的网址，以阻止它们在印度境内的访问。受影响的加密货币服务提供商包括币安、火币、Kucoin、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global和Bitfinex。摘要：印度的金融情报部门已经向包括币安和火币在内的九家外国加密货币交易所发出了通知，告诉他们需要遵守合规要求，因为它们被指控非法运营并违反反洗钱法规。受影响的加密货币服务提供商包括币安、火币、Kucoin、Kraken、Gate...
金融情报机构表示，这些公司的运作没有遵守国家的反洗钱法规定，并且它们应该执行客户验证程序。尽管一些离岸实体服务了很多印度用户，但它们并未在印度注册并受到反洗钱和反恐融资框架的约束。
印度的金融情报部门没有具体说明不遵守该通知的时间范围或处罚，因为该国尚无此类行动的加密货币先例。该机构表示，到目前为止，已有31家数字资产服务提供商在FIU注册。然而，“大量”印度客户仍更喜欢使用未注册的交易所，促使采取了最新的监管行动。
对于印度与加密货币的关系，多年来一直相当不稳定。该国此前曾考虑全面禁止加密货币，印度储备银行早在2018年就禁止银行向加密货币企业提供服务。印度最高法院于2020年3月取消了这项银行禁令，导致一段时期的监管混乱。印度目前尚未具体制定加密货币的法规。 然而，印度将于2022年对加密货币收益征收30%的税。据报道，印度目前正在根据国际货币基金组织和金融稳定委员会的建议制定全球加密货币监管框架。这个框架承诺未来印度的加密公司可以在类似于授权经销商的法规下运营。
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