澳大利亚警方破获了2.29亿美元的洗钱团伙

洗钱 美元 2023-10-28 44

摘要:据CryptoPotato报道,澳大利亚联邦警察(AFP)揭露了一个名为“长江”(LongRiver)的洗钱团伙,该团伙涉嫌利用长江货币兑换公司作为掩护,在过去三年中洗钱约229亿美元。过去三年,长江货币兑换公司通过澳大利亚12家机构洗钱约229亿美元。...

据 CryptoPotato 据报道,澳大利亚联邦警察(AFP)一个名为“湘江”的人被曝光(Long River)该团伙涉嫌以湘江货币兑换公司为掩护,近三年洗钱约2.29亿美元。在“阿瓦鲁斯夜狼”行动中,警方对多个目标进行了突袭,查获了价值约5000万美元的高端房地产和汽车。近三年来,湘江货币兑换企业通过澳大利亚12家机构洗钱约2.29亿美元。四名中国公民和三名澳大利亚人在墨尔本东郊被捕,他们都被指控参加该团伙。他们预计未来几天将面临墨尔本地方法院的审判。

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