洗钱

27人“跑分洗钱”团伙被一锅端 CoinsRadar.net

核查发现，其中一张银行卡持有人李某就在武汉，并且购买了当天傍晚从武昌火车站前往浙江的火车票。李某被民警带到武昌区公安分局执法办案管理中心后，坦白交代说，他在浙江打工，有人告诉他，当“卡农”就能赚钱，也就是把银行卡“借”给别人用一用。...

NET 洗钱 2024-02-27 88

据 Foresight News 报道，尼日利亚证券交易委员会（SEC）已制定数字资产新反洗钱指南，旨在许可和筛选数字和虚拟资产服务提供商（VASP）。据 Daily Post Nigeria 报道，该指南已提交给政府机构反洗钱委员会负责人...

一是诈骗集团跨境化、垄断化，犯罪分子在境外开设“工业园”“科技园”专门为诈骗犯罪提供场所、招募人员，通过提供保障、武装庇护等方式实施管理控制，抽成或收费获取赃款二与新技术新业态相伴生，黑灰产业加速迭代升级，资金渠道交织隐蔽，虚拟币“洗钱”成...

关注加密 2024-02-26 100

他涉嫌使用比特币洗钱超过400万美元，这些资金与墨西哥贩毒集团和一家被黑客攻击的慈善机构有关。Mizrahi通过其公司LV.net接收非法资金，并将这些资金转换为比特币，再发送到匿名加密账户中。据星球日报报道，美国司法部本周宣布，拉斯维加斯...

CEO 公司 2024-03-07 44

据吴说报道，最高检旗下《人民检察》杂志发文再次讨论赵东案并指出，以虚拟货币为交易媒介跨境转移资金的行为还可能触犯洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪名。同时触犯非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。...

洗钱虚拟 2024-03-06 59

据Blockworks报道，区块链协会（TheBlockchainAssociation）与80位前国家安全和军事专家周二联名致信国会领导人，呼吁立法者否决一项旨在将加密货币公司纳入反洗钱政策的法案。...

据星球日报报道，南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，涉案金额高达40余万元。该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑...

洗钱涉案 2024-02-25 74

本次将之加入《反洗钱法》之中意味着，“模棱两可”的时代将一去不复还，加密相关交易执法变得有法可依。贝莱德IBIT净流入68703枚BTC，13个交易日累计净流入63,4095枚BTC。富达FBTC净流入2734枚BTC，资金净流入为119亿...

据CoinDesk报道，欧盟正在成立一个新的反洗钱机构，负责监管加密货币等潜在金融问题，该机构将由所有27个成员国的代表组成，总部设在德国法兰克福。新成立的反洗钱机构（AMLA）将直接监管加密货币领域，确保遵守欧盟就反洗钱和反恐怖分子融资达...

据CoinDesk报道，AliaksandrKlimenka因涉嫌洗钱40亿美元被捕，现已出现在美国旧金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前参与了与犯罪活动有关的40亿美元的洗钱活动。...

BTC 交易 2024-02-02 39