美国商品期货交易委员会(CFTC)指控加密交易平台BitMEX“试图逃避”美国的监管规定,该交易所助长了未注册交易和其他违规行为。CFTC周四在一份新闻稿中称,BitMEX“在美国开展重要业务、接受美国客户的订单和资金的同时”,收受了约110亿美元的比特币存款,并收取了超过10亿美元的费用。摘要:美国商品期货交易委员会(CFTC)指控加密交易平台BitMEX“试图逃避”美国的监管规定,该交易所助长了未注册交易和其他违规行为。CFTC指控BitMEX未能注册为期货委员会交易商,未能注册为指定合约市场,未能执行适当的了解客户规则以及其他罪名。...
CFTC指控BitMEX未能注册为期货委员会交易商,未能注册为指定合约市场,未能执行适当的了解客户规则以及其他罪名。据报道,早在2019年7月,BitMEX就一直在接受CFTC的调查。今年4月,BitMEX实施了强制性KYC(了解客户)措施。
CFTC委员Brian Quintenz在一份声明中表示,“作为一个支持创新的衍生品市场监管机构,我们必须积极监管交易平台的活动,清除害群之马,这样合法、守法的市场才能繁荣发展。我们不会容忍任何参与者公然藐视我们的规则。我期待着这个问题的成功解决,以及通过追究那些故意无视法律的人的责任,它将给这个市场带来有益的影响。”
CFTC还对BitMEX加密货币交易所的四名创始人和高管提起刑事指控,指控Authur Hayes与其他被告经营的BitMEX系未经注册的交易平台,违反了CFTC的规则,包括AML与KYC。诉讼书中还将BitMEX的母公司HDR Global Trading Limited、100x Holdings Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited和HDR Global Services(Bermuda)Limited指定为被告。美国司法部还指出,BitMEX创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed,以及该公司的第一位雇员Gregory Dwyer都被控违反了《银行保密法》。
据美国司法部官网公告,BitMEX联合创始人兼CTO Samuel Reed已于周四早晨在马萨诸塞州被美国司法部扣押,交由马萨诸塞州联邦法院受审。消息传出后,比特币市场迅速做出反应,一小时内跌超300美元。
BitMEX交易所母公司HDR Global Trading Limited发言人在声明中表示,“从成立之初,我们一直在努力遵守美国法律。因为这些法律在当时是合理的,并且是基于可用的指导原则。我们坚决不同意美国政府提出指控的强硬决定,并打算大力反击这些指控。”
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作者 Liang Che
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