法官理查德·琼斯说,“被告在国外拥有巨额财富和财产,”美国法官禁止赵长鹏出境。“与美国无关。”

美国 财产 财富 赵长鹏 2023-12-10 75

西雅图的一名联邦法官周四裁定,加密货币交易所币安创始人赵长鹏因违反反洗钱相关刑事指控而被判刑前几个月必须留在美国。

美国地区法官理查德·琼斯批准了联邦检察官对赵实施旅行限制的请求,赵此前曾获得一项单独裁决,允许他在二月份宣判前返回阿拉伯联合酋长国的家中。

琼斯在推翻这一决定时表示,赵在海外的“巨额财富”以及美国和阿联酋之间缺乏引渡条约构成了太大的逃亡风险。

“法院同意政府的观点,认为这是一个不寻常的案件,”琼斯在裁决中写道。“被告在国外拥有巨额财富和财产,与美国没有联系。”

美国法官禁止赵长鹏出境被告在国外拥有巨额财富和财产法官理查德琼斯写道与美国没有任何联系

赵是一位加拿大华裔企业家,他将币安打造成全球最大的加密货币交易所。他上个月承认未能维持有效的反洗钱计划。根据联邦量刑指南,他将面临 10 至 18 个月的监禁。

检察官认为,这位 45 岁的亿万富翁应该留在美国,因为他可以轻松逃离并承受因失去 1.75 亿美元债券和额外 500 万美元抵押品而造成的任何财务损失。他们还建议,由于赵拥有阿联酋公民和居留身份,阿联酋政府可能会保护赵不被美国引渡。

赵的律师淡化了这种担忧,强调其当事人愿意自首并承认不当行为。与此同时,政府声称这位亿万富翁不会有事。

琼斯写道:“保释条件允许被告保持自由并可以在美国境内旅行,他的家人可以自由地去美国探望他。这些对被告在判刑期间的自由来说并不是什么负担。”

琼斯站在政府的立场上,但在裁决中明确表示,该决定并非基于“被告的外国人身份或公民身份”。

美国法官禁止赵长鹏出境被告在国外拥有巨额财富和财产法官理查德琼斯写道与美国没有任何联系

2017 年,赵在上海推出了币安,后来将公司业务迁至马耳他和开曼群岛。美国当局已调查该交易所是否为非法交易提供便利。

去年,币安同意因“故意未能”防范洗钱和其他非法活动而支付数百万美元的罚款和没收,不过在检察官今年 11 月起诉赵之前,没有任何人受到指控。

美国地区法官理查德·A·琼斯 (Richard A. Jones) 的裁决延长了先前的裁决,该裁决允许赵回到阿拉伯联合酋长国的家人身边。联邦检察官警告称,鉴于这位华裔加拿大企业家的财富以及与阿联酋之间缺乏引渡条约,他可能会逃跑。

就在上周,司法部发言人告诉路透社,赵可以在周一晚上之后返回阿联酋,等待他的命运。但在检察官坚称这名 45 岁的男子面临太大的潜逃风险后,这些计划发生了变化,尽管他缴纳了 1.75 亿美元的巨额保释金并认罪。

琼斯在周四的裁决中写道,“法院同意政府的观点,认为这是一个不寻常的案件”,并援引赵在海外的“巨额财富和财产”作为实施旅行限制的理由。

这场持续不断的法律剧源于联邦调查,调查显示 2017 年创立的全球最大加密货币交易所币安 (Binance) 促成了非法交易。

上个月,在该公司就制裁和资金传输违规问题达成 43 亿美元和解协议后,赵辞去了首席执行官一职。就他个人而言,根据他与司法部达成的认罪协议,他将面临最高 10 年的监禁和 5000 万美元的罚款。

辩护律师此前声称,赵已经飞赴美国接受指控,证明自己负有责任。他们说,仅仅为了二月份的判决而让他的家人背井离乡是没有必要的。

但联邦检察官最终让琼斯相信,尽管赵失去了大量担保金,但他仍然有办法逃避进一步的法律惩罚。目前尚不清楚琼斯是否或何时安排保释听证会。

目前,陷入困境的赵仍然被限制在美国境内等待他的命运——这是加密货币法律地位不确定的行业的最新转折。

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