防止小规模恐怖融资,欧盟讨论:交易所需要验证1000欧元以下的交易

交易 交易所 欧元 2023-11-17 40

欧洲立法者正研拟新法,针对1,000 欧元上下的交易分别需要进行不同程度的验证程序,此前华尔街日报的报导「哈马斯相关加密钱包收到了4,100 万美元」,显然让全球各国的立法者印象深刻。

(以巴冲突持续,币安与以色列合作扣押哈马斯帐户,以断其金援)

1,000 欧元以下交易,加密交易所需额外验证

DL News 引用其获得的欧盟草案指出,欧洲立法者可能将要求加密货币交易所,对 1,000 欧元以下的交易进行额外验证。

若是超过 1,000 欧元的加密转帐,则交易所需对用户进行更进一步的查核,例如了解交易双方之间的关系。

立法者对该法案尚未有共识。

为防范恐怖主义融资

据欧盟官员透露,立法者的理由出自于防范恐怖主义融资,特别是融资可能为了避人耳目而分散在多笔小额资金,而非大额转帐。

欧洲议会绿党的法国立法者、反洗钱框架谈判负责人 Damien Carême 向 DL News 指出:

议会在加密货币相关的研讨中提到了中东的紧张局势,我们支持这样的想法,但我们目前需要更多关于此措施 (额外 KYC) 的比例及数据。

区块链协会执行长 Kristin Smith 则向 DL News 反驳:

对于数位资产在全球金融系统中所扮演的角色及「假设」,与事实存在差距。

WSJ 报导成效显著

之前华尔街日报曾以「哈马斯相关加密钱包收到了 4,100 万美元」作为报导标题,这不仅让大众再次加深对加密货币的负面观感,同时也加重潜在监管压力。

该报导引起广泛回响,被引用数据的 Elliptic 也出面澄清,声称华尔街日报扭曲数据,将所有加密转帐皆视为各界捐款。

Chainalysis 同样特别撰文纠正该报导。

(加密货币恐怖融资争议:Chainalysis 警惕夸大与误解)

DL News 总结道,欧盟立法者希望在年底前达成该协议,这需要经由议会全体投票,并在理事会中由欧盟成员国部长签署才能正式成为法律。

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